مجوز صرافی ارز دیجیتال

مجوز صرافی ارز دیجیتال

 

مجوز صرافی ارز دیجیتال

مجوز فعالیت صرافی های رمزنگاری شده و خانه های مبادله ارزهای رمزنگاری شده

با وجود سقوط طولانی مدت ارزهای رمزنگاری شده در شش ماه اول سال 2018 ، تعداد علاقه مندان به رمزنگاری همچنان در حال افزایش است. ایجاد

صرافی های ارز رمزنگاری شده ، که بسته به ساختار خود صرافی ، امکان مبادله ارزهای رمزنگاری مختلف با یکدیگر یا مبادله ارزهای رمزنگاری شده با

دارایی های سنتی را دارد ، یکی از سودمندترین زمینه های فعالیت در صنعت رمزنگاری است. برای اطمینان از عملکرد قانونی چنین صرافی ، مجوز

صرافی ارز رمزنگاری شده الزامی است!

فقط برای آغاز سال 2018 ، بیش از 8 صرافی ارز رمزنگاری شده جدید وجود داشت. با در نظر گرفتن چنین روندی ، شرکت ما تصمیم گرفت انواع کلی

عملیات مبادله مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ، الزامات ثبت چنین شرکت ها و غیره را به طور مختصر شرح دهد.

انواع مجوزهای مبادله ارزهای رمزنگاری شده

مبادله ارزهای رمزنگاری شده

صرافی ارز دیجیتال

انواع: مجوز صرافی ارز دیجیتال

خانه های مبادله ارزهای رمزنگاری شده به طور مشروط به دو دسته تقسیم می شوند:

مبادلات کلاسیک ارزهای دیجیتال ، که به شما امکان می دهد ارزهای رمزنگاری شده را منحصراً با یکدیگر مبادله کنید.

مبادلات ارزهای دیجیتال فیات ، که امکان مبادله ارزهای فیات (سنتی) با ارزهای رمزنگاری شده را دارد و بالعکس.

بنابراین ، مجوزهای مبادله ارزهای رمزنگاری شده ممکن است به دو نوع یکسان تقسیم شوند.

علاوه بر این ، مجوزهایی که اجازه انجام چنین عملیات را می دهند به دو گروه طبقه بندی می شوند:

مجوزهای رمزنگاری تخصصی توسط نهادهای مجاز به ویژه برای تنظیم عملیات مبادله ارزهای رمزنگاری شده (به عنوان مثال ، در ژاپن و استونی).

مجوزهای سنتی ، که اجرای عملیات مالی را تنظیم می کنند و عملیات با ارز رمزنگاری شده ، به طور غیرمستقیم مشمول آنها هستند (به عنوان مثال ،

در ایالات متحده ، هنگ کنگ).

صلاحیت های ثبت صرافی ارزهای رمزنگاری شده

محبوب ترین حوزه های قضایی برای اخذ مجوز مبادله ارزهای رمزنگاری شده ، از اواسط سال 2018 ، موارد زیر است:

ژاپن (همچنین “گران ترین” حوزه قضایی برای ایجاد صرافی های رمزنگاری شده است. برای مدت طولانی صرافی های ارزهای رمزپایه ژاپنی رهبران

غیرقابل بحث در ارزش های معامله شده روزمره بودند) ؛

استونی
ایالات متحده آمریکا.
هنگ کنگ.
سنگاپور
انگلستان.

به زودی این لیست توسط مالت تکمیل می شود ، که به طور فعال قانونی را تدوین می کند که برای تنظیم فعالیت های فناوری پیشرفته در ایالت هدایت

می شود ، صرافی های برتر (مانند Binance) قبلاً انتقال فعالیت خود را به این حوزه قضایی اعلام کرده اند.

در یک فرم کوتاه ، پروسه صدور مجوز مبادله ارزهای رمزنگاری شده شامل موارد زیر است:

ثبت شرکت در حوزه انتخابیه لازم به ذکر است که به طور کلی ، ساختار صرافی های برتر شامل چندین شرکت با وظایف مشترک است. باید برای بهینه

سازی مالیات و تنوع خطرات انجام شود.

افتتاح حساب برای نیازهای مربوط به مشاغل عملیاتی ؛
ا

ستخدام کارکنان خاص ، فهرست آنها بسته به ایالت انتخابی متفاوت است (به طور کلی ، باید مأمور AML [متخصص مسئول اجرای سیاست مبارزه با

پولشویی] ، مسئول رعایت [متخصص مسئول مکاتبات با حوزه دیگر الزامات اجباری مقرر در قانون]؛

تهیه تجهیزات و نرم افزارهای فنی لازم ؛

جمع آوری و تهیه اسناد مورد نیاز برای انجام فعالیت.

 

الزامات استاندارد AML برای باز کردن صرافی ارزهای رمزنگاری شده

از ابتدا لازم به ذکر است که می خواهید مبادله ارزهای رمزنگاری شده را باز کنید ، باید قوانین AML را با جزئیات حوزه قضایی انتخاب شده بررسی کنید.

طور کلی ، مبادله ارزهای رمزنگاری شده در فعالیتهای خود باید:

انجام روشهای تحلیل پیچیده rysk (دقت لازم) ؛

آموزش منظم پرسنل ؛

پیش نویس گواهینامه های داخلی برای به حداقل رساندن خطرات پولشویی ؛

حسابداری ؛
گزارش فعالیتها در مورد معاملات مشکوک و اطلاع رسانی منظم به دستگاههای مجاز در رابطه با چنین معاملاتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط خاص اخذ مجوز ارز رمزنگاری شده در حوزه قضایی ، می توانید مقالات نمایه ما را مطالعه کنید.

همکاری ما منجر به اخذ مجوز رمزنگاری در کوتاه مدت و هزینه معقول می شود. شما می توانید بسته خدمات ما را از جمله پشتیبانی حقوقی در اخذ

مجوز مبادله ارزهای رمزنگاری شده از طریق تلفن یا ارسال ایمیل برای ما خریداری کنید.

امروز با ما تماس بگیرید +989128598823 برای ارزیابی تا ببینید آیا واجد شرایط مجوز صرافی ارز دیجیتال هستید

یا فرم ارزیابی آنلاین ما را پر کنید.

 

 

فهرست
Call Us